В рамках международной спецоперации украинские полицейские совместно с коллегами из Латвии при координации Европола и Евроюста прекратили деятельность преступной группы, которая обманула граждан Латвии, предлагая инвестиции в криптовалюту через фейковые платформы. Сумма убытков превышает 6 млн грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Нацполиции, мошенническая схема действовала с 2022 года. Организаторы создали фальшивые брокерские сайты, которые визуально копировали легальные трейдинговые сервисы, и запустили рекламную кампанию в соцсетях. Работу с потенциальными жертвами наладили через сеть колл-центров на территории Украины.
Мошенники обещали клиентам быстрое обогащение и склоняли установить программное обеспечение для удаленного доступа к устройствам. Таким образом они получали контроль над финансами жертв и похищали средства.
Чтобы легализовать доходы, участники группы оформлялись как ФЛП и маскировали переводы под оплату за IT-услуги.
В процессе спецоперации украинские правоохранители провели свыше 30 обысков в разных регионах. Изъяты компьютеры, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, банковские карты, черновая бухгалтерия и элитные авто, приобретенные на украденные средства. Суд наложил арест на все изъятое имущество.
Четверым фигурантам, в частности организатору, объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество). Им грозит до 12 лет тюрьмы. Суд избрал меры пресечения — содержание под стражей и круглосуточный домашний арест.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает других участников схемы.
Напомним:
- В Киеве руководителя СТО обвинили в махинациях: он не ремонтировал автомобили, а разбирал их на части. Оболонская прокуратура передала дело в суд.
- Мэр Киева Виталий Кличко получил за прошлый год 1,2 миллиона гривен зарплаты, о чем свидетельствует его декларация.
- Подольская прокуратура Киева завершила расследование дела в отношении заместителя руководителя КП "Киевводфонд" и двух директоров подрядных фирм. Их подозревают в растрате около 500 тысяч гривен из бюджета во время строительства артезианской скважины в Оболонском районе.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
