Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области установили факт масштабного уклонения от уплаты налогов в сфере международных грузоперевозок.
По данным следствия, из-за незаконных финансовых схем государственный бюджет недополучил миллионы гривен. Об этом сообщает БЭБ.
В ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили физическое лицо-предпринимателя, оказывавшего услуги по международной перевозке различных видов товаров грузовыми автомобилями. Чтобы скрыть реальные объемы доходов и остаться на упрощенной системе налогообложения, он организовал схему "дробления бизнеса".
Следствием установлено, что с этой целью сотрудников компании формально регистрировали в качестве отдельных ФЛП. Фактически все они действовали под контролем организатора схемы.
Денежные средства, полученные за перевозку, поступали в безналичной форме на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Это позволяло избегать перехода на общую систему налогообложения и платить налоги по более низким ставкам.
Вместо предусмотренных законодательством 18% налога на прибыль, предприниматель использовал льготные условия, что привело к непоступлению в бюджет ориентировочно 5 млн. грн.
Сейчас фигурант пошел на соглашение со следствием и начал процесс возмещения ущерба, нанесенного государству.
Досудебное расследование осуществляется по ст. 212 УК Украины.
Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБ в Черновицкой области, процессуальное руководство обеспечивает Черновицкая областная прокуратура.
Читать также: фейковые гаджеты на 30 миллионов: БЭБ разоблачило масштабную схему продажи контрафактной техники.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
