Нелегальные казино, мискодинг и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах: шесть украинских банков фигурируют в деле о предполагаемом сговоре с владельцами незаконных азартных онлайн-платформ. О каких финучреждениях идет речь и как к этой истории причастна игорная империя Favbet с орбиты Андрея Матюхи?
Редакция онлайн-медиа "Стоп коррупции ТВ" направила в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) журналистский запрос от 24 июня 2026 года о ходе досудебного расследования по уголовному производству №72022000400000003.
По информации журналистов, еще 19 сентября 2022 г. было открыто соответствующее производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация и проведение азартных игр) Уголовного кодекса Украины.
Кто фигурирует в деле?
Как стало известно журналистам "Стоп коррупции ТВ" из материалов дела, по версии следствия, должностные лица сразу шести украинских банков могли вступить в преступный сговор с фактическими владельцами ряда субъектов хозяйствования, которые обеспечивали функционирование незаконных азартных онлайн-платформ. Речь идет о:
- АО "АКБ "Конкорд";
- АО "АБ "Южный";
- АБ "Укргазбанк";
- АО "Коммерческий индустриальный банк";
- АО "Банк Форвард";
- АО "Айбокс Банк".
По данным следствия, эти финучреждения могли способствовать проведению незаконных финансовых операций, неправильному кодированию ("мискодингу") вида деятельности мерчанта и уклонению от уплаты обязательных платежей в бюджет.
Речь идет о распространенной в банковском секторе схеме, когда платежный терминал или онлайн-эквайринг регистрируется под кодом деятельности, не соответствующим фактическому бизнесу клиента — например, вместо "азартных игр" указывается более нейтральный вид деятельности. Это позволяет избегать повышенных тарифов платежных систем, обходить ограничения регулятора и уменьшать налоговую нагрузку.
Как отмечается в запросе, фигурантом производства также может быть букмекерская компания ООО "БК "Фавбет", владельцем которой является Андрей Матюха.
Для проверки и уточнения этой информации, а также чтобы узнать больше о ходе дела, редакция онлайн-медиа обратилась в БЭБ с просьбой предоставить ответы на следующие вопросы:
- каков текущий статус досудебного расследования в производстве №72022000400000003;
- объявлены ли подозрения должностным лицам указанных банков по факту злоупотребления служебным положением и участия в преступном сговоре;
- объявлено ли подозрение должностным лицам ООО "БК "Фавбет"" – и кому именно;
- каков процессуальный статус владельца компании Андрея Матюхи, учитывая, что его компания является фигурантом дела;
- какова общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету вследствие мискодинга и уклонения от уплаты налогов, и проводились ли соответствующие экспертизы (какие именно, когда и с каким результатом);
- приняты ли меры по обеспечению возмещения ущерба — в частности, наложены ли аресты на счета или имущество фигурантов и подконтрольных им субъектов хозяйствования;
- кто детектив, который проводит расследование по этому делу, — для получения комментария.
Редакция отметила высокий общественный интерес к этому делу: оно касается не только финансовой дисциплины ведущих украинских банков, но и национальной безопасности и экономической устойчивости государства. В настоящее время "Стоп коррупции ТВ" ожидает ответа в установленный законом срок.
Запрос в БЭБ – не единственное направление, в котором государственные органы проверяют деятельность, связанную со структурами Favbet.
Как СтопКор уже писал, Государственное бюро расследований параллельно ведет несколько уголовных производств в отношении ООО "БК "Фавбет"" сразу по пяти статьям УКУ — от уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконной организации азартных игр без лицензии до легализации (отмывания) преступных доходов и злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия. Об этом стало известно из ответа ГБР на письменный запрос медиа.
По версии следствия, фигуранты по предварительному сговору с неустановленной группой лиц и использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности организовывали и проводили азартные игры без лицензии. Отдельно ГБР проверяет возможную причастность работников правоохранительных органов к прикрытию деятельности компании.
Глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев неоднократно публично в своем телеграм-канале обращал внимание на то, что Favbet, несмотря на лидерские позиции на рынке, систематически не выполняет обязательств перед бюджетом, занижает суммы выигрышей и, похоже, использует схемы уклонения от налогообложения.
В апреле 2026 года государственное агентство PlayCity сообщило об аннулировании лицензии связанной с Favbet компании ООО "Фавбет Гейм Слотс" из-за обнаруженных 108 непроинспектированных игровых автоматов и наложило штраф в 933 млн грн.
СтопКор продолжает следить за развитием событий вокруг игорного рынка. Если у вас есть информация о деятельности указанных банков, компании Favbet или связанных с ней лиц — напишите нам в социальные сети или через чат-бот.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok!
