Нелегальні казино, "міскодинг" та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: шість українських банків фігурують у справі про ймовірну змову з власниками незаконних азартних онлайн-платформ. Про які фінустанови йдеться і яким чином до цієї історії дотична гральна імперія Favbet з орбіти Андрія Матюхи?
Редакція онлайн-медіа "Стоп корупції ТБ" направила до Бюро економічної безпеки України (БЕБ) журналістський запит від 24 червня 2026 року щодо перебігу досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003.
За інформацією журналістів, ще 19 вересня 2022 року було відкрите відповідне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація та проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.
Хто фігурує у справі?
Як стало відомо журналістам "Стоп корупції ТБ" з матеріалів справи, за версією слідства, посадові особи одразу шести українських банків могли вступити у злочинну змову з фактичними власниками низки суб'єктів господарювання, які забезпечували функціонування незаконних азартних онлайн-платформ. Йдеться про:
- АТ "АКБ "Конкорд";
- АТ "АБ "Південний";
- АБ "Укргазбанк";
- АТ "Комерційний індустріальний банк";
- АТ "Банк Форвард";
- АТ "Айбокс Банк".
За даними слідства, ці фінустанови могли сприяти проведенню незаконних фінансових операцій, неправильному кодуванню ("міскодингу") виду діяльності мерчанта та ухиленню від сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Йдеться про поширену в банківському секторі схему, коли платіжний термінал чи онлайн-еквайринг реєструється під кодом діяльності, який не відповідає фактичному бізнесу клієнта, — наприклад, замість "азартні ігри" вказується більш нейтральний вид діяльності. Це дозволяє уникати підвищених тарифів платіжних систем, обходити обмеження регулятора й зменшувати податкове навантаження.
Як зазначається у запиті, фігурантом провадження також може бути букмекерська компанія ТОВ "БК "Фавбет", власником якої є Андрій Матюха.
Для перевірки та уточнення цієї інформації, а також щоб дізнатися більше про перебіг справи, редакція онлайн-медіа звернулась до БЕБ із проханням надати відповіді на такі питання:
- який поточний статус досудового розслідування у провадженні №72022000400000003;
- чи оголошено підозри посадовим особам зазначених банків за фактом зловживання службовим становищем та участі у злочинній змові;
- чи оголошено підозру посадовим особам ТОВ "БК "Фавбет"" — і кому саме;
- яким є процесуальний статус власника компанії Андрія Матюхи, враховуючи, що його компанія є фігурантом справи;
- яка загальна сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок міскодингу та ухилення від сплати податків, і чи проводилися відповідні експертизи (які саме, коли і з яким результатом);
- чи вжито заходів для забезпечення відшкодування збитків — зокрема, чи накладено арешти на рахунки або майно фігурантів та підконтрольних їм суб'єктів господарювання;
- хто є детективом, який здійснює розслідування у цій справі, — для отримання коментаря.
Редакція наголосила на високому суспільному інтересі до цієї справи: вона стосується не лише фінансової дисципліни провідних українських банків, а й національної безпеки та економічної стійкості держави. Наразі "Стоп корупції ТБ" очікує на відповідь у встановлений законом строк.
Запит до БЕБ — не єдиний напрям, у якому державні органи перевіряють діяльність, пов'язану зі структурами Favbet.
Як СтопКор уже писав, Державне бюро розслідувань веде одночасно кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ "БК "Фавбет"" одразу за п'ятьма статтями ККУ — від ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і незаконної організації азартних ігор без ліцензії до легалізації (відмивання) злочинних доходів та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Про це нам стало відомо з відповіді ДБР на письмовий запит медіа.
За версією слідства, фігуранти за попередньою змовою з невстановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організовували й проводили азартні ігри без ліцензії. Окремо ДБР перевіряє можливу причетність працівників правоохоронних органів до прикриття діяльності компанії.
Голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев неодноразово публічно в своєму телеграм-каналі звертав увагу на те, що Favbet, попри лідерські позиції на ринку, систематично не виконує зобов'язань перед бюджетом, занижує суми виграшів і, схоже, використовує схеми ухилення від оподаткування.
У квітні 2026 року державна агенція PlayCity повідомила про анулювання ліцензії пов'язаної з Favbet компанії ТОВ "Фавбет Гейм Слотс" через виявлені 108 непроінспектованих гральних автоматів і наклала штраф у 933 млн грн.
СтопКор продовжує стежити за розвитком подій довкола грального ринку. Якщо ви маєте інформацію про діяльність зазначених банків, компанії Favbet чи пов'язаних із нею осіб — напишіть нам у соціальні мережі або через чатбот.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!
