Руководство Киевской городской прокуратуры объявило о подозрении руководителю филиала одного из государственных банков и двум его сообщникам в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах согласно части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что подозреваемые получили доступ к валютному счету клиентки банка на сумму 169 тысяч долларов США. Кроме того, установлена их причастность к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Также они пытались перевести почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро на свои счета, но это им не удалось.
По данным следствия, подозреваемый, который являлся руководителем филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе банка и мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы этих счетов долгое время не пользовались ими.
В конце мая 2023 года руководитель филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток на сумму около 169 тысяч долларов США. Он скопировал данные счета, а также паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам: мужчине и женщине.
Позже сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фотоснимок соучастницы мошенничества. Во время посещения отделения банка она в парике и очках с поддельными документами прошла процедуру верификации клиента и изменила финансовый номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, злоумышленники в тот же день провели конвертацию 169 тысяч долларов США в гривни, переведя почти 6,2 млн гривен на открытый ими гривневый карточный счет.
После этого подельники за сутки частично сняли наличные и на остаток приобрели золотые украшения, которые в дальнейшем продавали.
В ходе 10 санкционированных обысков у фигурантов изъяли женские парики и очки, которые использовались при совершении мошенничества, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.
Злоумышленникам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУ ЧП в городе Киеве при оперативном сопровождении УКР и силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения № 1 ГУНП в Киеве по информации, предоставленной Управлением банковской безопасности одного из филиалов указанного банковского учреждения.
Напомним, представители общины Нетешина обратились с призывом выразить недоверие мэру города Александру Супрунюку и его заместителям Оксане Латышевой и Елене Хоменко. Поводом для этого стали невыполненные городскими властями обещания по искоренению наркоторговли, неэффективное использование бюджетных средств, необоснованно высокие премии чиновников и возможные финансовые злоупотребления, подтвержденные соответствующими уголовными производствами и судебными решениями.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !
