В Киеве журналисты разоблачили очередной мошеннический колл-центр, ориентированный на граждан стран Европейского Союза. Центр "обслуживал" преимущественно иностранцев, вводя их в заблуждение и, вероятно, выманивая деньги. Как удалось установить команде СтопКора, офис находится в бизнес-центре "Миком Дворец" по адресу: ул. Дегтяревская, 27-Т, 8 этаж.
По наблюдениям журналистов, в колл-центре ежедневно с 10 утра работают около 50 человек. Большинство из них – мужчины в возрасте 25–30 лет.
Они ведут активную коммуникацию с иностранными клиентами, по данным журналистского расследования, – с целью введения в заблуждение и выманивания средств.
Колл-центр ориентирован именно на граждан стран ЕС, что создает угрозы не только финансовой безопасности европейцев, но и вредит международному имиджу Украины. В то время, когда государство пытается привлекать иностранные инвестиции и поддержку партнеров, деятельность подобных структур дискредитирует усилия государства на внешнеполитическом уровне.
Что известно о БЦ "Миком Дворец"
Здание, где обнаружен мошеннический офис, принадлежит ООО "Миком-Дворец". Юридический адрес: 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 27-Т (буква А). Предприятие основано 5 августа 2008 года, имеет уставный капитал 865 000 грн. Основной вид деятельности – предоставление в аренду недвижимого имущества.
Директор компании – Корховый Назар Евгеньевич. ЕГРПОУ: 36050538. Телефоны компании: +380 (44) 390-57-87, +380 (44) 390-57-80.
Учредителем и собственником 100% уставного капитала является ООО "Компания по управлению активами "Эффективные инвестиции", действующее от имени венчурного инвестиционного фонда "Эффективный Плюс" недиверсифицированного вида закрытого типа.
В прошлом структура компании неоднократно менялась. В открытых реестрах зафиксировано, что среди бенефициаров и учредителей в разные годы были также иностранные граждане — в частности, Андре Атанасиу из Кипра и Джеффри Тодд Магистрет из Лимассола.
Журналисты готовят заявление к правоохранителям
Команда СтопКора задокументировала деятельность колл-центра — в частности, фото и видео лиц, непосредственно участвовавших в работе мошеннической схемы. Все материалы будут переданы в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением.
Напомним:
- Команда журналистов СтопКора обнаружила еще один псевдоинвестиционный колл-центр на столичной Соломенке, работающий по адресу Вацлава Гавела, 6, литера 3 в бизнес-центре "Престиж" ("Премиум"). По информации, колл-центр располагается на восьмом этаже здания.
- Еще один мошеннический колл-центр продолжает свою деятельность в бизнес-центре "Ильвен" в Соломенском районе Киева. По этому адресу год назад правоохранители уже проводили обыски и изымали компьютерную технику, однако это не остановило организаторов аферы. Мошенники снова вернулись к работе, маскируя свой офис под инвестиционную компанию.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!
