САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, в результате которой государство потеряло 105 тысяч тонн зерна общей стоимостью почти 29 миллионов долларов.
По данным следствия, речь идет об организованной преступной группе, завладевшей зерном государственной компании. Реализация схемы привела к убыткам более чем на 28,8 млн долларов США, что на момент совершения преступления составило около 776 млн гривен.
О подозрении сообщили пяти лицам. Среди них – бывший председатель правления АО "ГПЗКУ", экс-рукводитель департамента трейдинга предприятия, владелец международной компании, доверенное лицо представителя этой компании, а также вероятный соучастник.
Следствие установило, что в 2021 году тогдашнее руководство корпорации вместе с представителями частной структуры организовали схему поставок зерна за границу. К ее реализации привлекли должностных лиц предприятия и доверенных лиц, действовавших по распределенным ролям.
В частности, АО "ГПЗКУ" заключило четыре контракта с компанией-нерезидентом на поставку фуражной кукурузы. В рамках этих сделок государственная компания отгрузила более 100 тысяч метрических тонн продукции.
После этого участники схемы подделали товарораспорядительные документы для создания видимости контроля над зерном. Фактически они получили возможность распоряжаться продукцией и продавать ее иностранным покупателям без оплаты в пользу государственной компании. По информации правоохранителей, зерно реализовывали, в частности, в Иран, Турцию и Египет.
Полученные средства участники группы легализовывали через финансовые операции и банковские переводы, смешивая их с законными доходами.
Задержаны три человека. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по присвоению имущества в особо крупных размерах, легализации доходов и подлогу документов.
Расследование продолжается, стражи порядка устанавливают другие обстоятельства дела и возможных участников схемы.
Напомним, НАБУ и САП проводили обыски в Киевском апелляционном суде, среди судей и представителей прокуратуры в рамках расследования экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .