САП та НАБУ викрили масштабну корупційну схему в Державній продовольчо-зерновій корпорації України, унаслідок якої держава втратила 105 тисяч тонн зерна загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
За даними слідства, йдеться про організовану злочинну групу, яка заволоділа зерном державної компанії. Реалізація схеми призвела до збитків на понад 28,8 млн доларів США, що на момент вчинення злочину становило близько 776 млн гривень.
Про підозру повідомили п’ятьом особам. Серед них — колишній голова правління АТ "ДПЗКУ", екскерівник департаменту трейдингу підприємства, власник міжнародної компанії, довірена особа представника цієї компанії, а також імовірний співучасник.
Слідство встановило, що у 2021 році тодішнє керівництво корпорації разом із представниками приватної структури організували схему постачання зерна за кордон. До її реалізації залучили посадовців підприємства та довірених осіб, які діяли за розподіленими ролями.
Зокрема, АТ "ДПЗКУ" уклало чотири контракти з компанією-нерезидентом на постачання фуражної кукурудзи. У межах цих угод державна компанія відвантажила понад 100 тисяч метричних тонн продукції.
Після цього учасники схеми підробили товаророзпорядчі документи, щоб створити видимість контролю над зерном. Фактично ж вони отримали можливість розпоряджатися продукцією та продавати її іноземним покупцям без оплати на користь державної компанії. За інформацією правоохоронців, зерно реалізовували, зокрема, до Ірану, Туреччини та Єгипту.
Отримані кошти учасники групи легалізовували через фінансові операції та банківські перекази, змішуючи їх із законними доходами.
Затримано трьох осіб. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів та підроблення документів.
Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інші обставини справи та можливих учасників схеми.
Нагадаємо, НАБУ та САП проводили обшуки в Київському апеляційному суді, серед суддів та представників прокуратури у межах розслідування щодо ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.