В Винницкой области правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 22 до 25 лет, которые, по данным Киберполиции, помогали другим преступным группам легализовать средства, полученные через онлайн-мошенничества. Для этого они сформировали сеть примерно из 300 дропов – людей, которые за вознаграждение передавали доступ к своим банковским картам, счетам или криптокошелькам.
Как сообщает Киберполиция, оперативники совместно со следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области и при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили деятельность группы, действовавшей в течение 2024-2025 годов.
Через схему прошли более 127 млн грн
По данным правоохранителей, фигуранты за процент от суммы оказывали другим злоумышленникам услуги по легализации денег, полученных в результате различных схем онлайн-мошенничества.
Речь идет, в частности, об обмане под видом продаж товаров с предоплатой, выплат денежной помощи от государства или международных организаций, звонков якобы от представителей банков, а также использования фишинговых сайтов.
Впоследствии, по данным следствия, сами виннитчане также начали участвовать в мошеннических схемах и использовать собственные банковские счета. Установленная сумма ущерба, нанесенного их действиями, составляет почти 2 млн грн.
Значительную часть карт дропов блокировали благодаря системам безопасности банков и проекту киберполиции Antifraud, позволяющему выявлять подозрительные финансовые операции. По данным правоохранителей, участники схемы нашли работников банков, которые помогали обходить блокировку или снимали ограничения с карточек.
Изъяли деньги, карты и автомобили
Правоохранители провели более 40 обысков в квартирах фигурантов и их автомобилях.
В ходе следственных действий изъяли десятки смартфонов и SIM-карт, 255 банковских карт, более 2 млн грн, 147 тыс. долларов и 22 тыс. евро. Также правоохранители изъяли автомобили премиум-класса.
Оборот средств на банковских карточках, изъятых у фигурантов, превышает 127 млн грн.
Пятерым мужчинам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за пособничество в мошенничестве, легализацию имущества, полученного преступным путем, а также не санкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.
Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 8 лет лишения свободы.
25-летний подозреваемый заключен под стражу. Еще четырем его подельникам, которые, по данным следствия, находятся за границей, сообщили о подозрении заочно. Правоохранители принимают меры для объявления их в международный розыск.
Следователи также проверяют возможные связи фигурантов с мошенническими колл-центрами.
Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили очередной мошеннический колл-центр. Во время обысков работники учреждения пытались скрыться через окна, из-за чего несколько человек травмировались.
По предварительным данным, колл-центр мог быть причастен к телефонному мошенничеству. Офисники звонили гражданам и пытались завладеть их средствами, используя обман и психологическое давление.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !