На Вінниччині правоохоронці викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 22 до 25 років, які, за даними Кіберполіції, допомагали іншим злочинним групам легалізувати кошти, отримані через онлайн-шахрайства. Для цього вони сформували мережу приблизно з 300 дропів – людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток, рахунків або криптогаманців.
Як повідомляє Кіберполіція, оперативники спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області та за процесуального керівництва прокуратури викрили діяльність групи, яка діяла протягом 2024–2025 років.
Через схему пройшли понад 127 млн грн
За даними правоохоронців, фігуранти за відсоток від суми надавали іншим зловмисникам послуги з легалізації грошей, отриманих унаслідок різних схем онлайн-шахрайства.
Йдеться, зокрема, про обман під виглядом продажу товарів із передоплатою, виплат грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінків нібито від представників банків, а також використання фішингових сайтів.
Згодом, за даними слідства, самі вінниччани також почали брати участь у шахрайських схемах і використовувати власні банківські рахунки. Встановлена сума збитків, завданих їхніми діями, становить майже 2 млн грн.
Значну частину карток дропів блокували завдяки системам безпеки банків та проєкту кіберполіції Antifraud, який дозволяє виявляти підозрілі фінансові операції. За даними правоохоронців, учасники схеми знайшли працівників банків, які допомагали обходити блокування або знімали обмеження з карток.
Вилучили гроші, картки та автомобілі
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях.
Під час слідчих дій вилучили десятки смартфонів і SIM-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів та 22 тис. євро. Також правоохоронці вилучили автомобілі преміумкласу.
Обіг коштів на банківських картках, вилучених у фігурантів, перевищує 127 млн грн.
П’ятьом чоловікам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у шахрайстві, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також не санкціоновані збут або поширення інформації з обмеженим доступом.
Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 8 років позбавлення волі.
25-річного підозрюваного взяли під варту. Ще чотирьом його спільникам, які, за даними слідства, перебувають за кордоном, повідомили про підозру заочно. Правоохоронці вживають заходів для оголошення їх у міжнародний розшук.
Наразі слідчі також перевіряють можливі зв’язки фігурантів із шахрайськими кол-центрами.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці викрили черговий шахрайський кол-центр. Під час обшуків працівники установи намагалися втекти через вікна, через що кілька людей травмувалися.
За попередніми даними, кол-центр міг бути причетний до телефонного шахрайства. Офісники телефонували громадянам та намагалися заволодіти їхніми коштами, використовуючи обман і психологічний тиск.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!