Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, использовала "конвертационный центр" для проведения финансовых операций и вывода средств через криптовалюту. Общий объем сделок составил 23,5 млрд грн.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора детективы БЭБ разоблачили деятельность "конвертационного центра", через который ежемесячно проводили около 500 млн. грн.
Как отмечают правоохранители, общий объем финансовых операций, связанных со схемой, достиг 23,5 млрд. грн. Предварительно установлено, что сумма уклонения от уплаты налогов может составить около 3 млрд. грн.
В рамках расследования правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты миллионные суммы наличных средств.
Участникам организации сообщили о подозрении.
Остальные детали правоохранители обещают обнародовать завтра.
В то же время согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в установленном законом порядке и не подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киевской области детективы Бюро экономической безопасности совместно с киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр, через который, по данным следствия, проводили теневые расчеты в аграрной сфере. В схему могли быть привлечены более 60 предприятий с признаками фиктивности.
По материалам следствия участники схемы использовали сеть подконтрольных компаний для помощи предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !