Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій становив 23,5 млрд грн.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили діяльність "конвертаційного центру", через який щомісяця проводили близько 500 млн грн.
Як зазначають правоохоронці, загальний обсяг фінансових операцій, пов’язаних зі схемою, досяг 23,5 млрд грн. Попередньо встановлено, що сума ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
У межах розслідування правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено та вилучено мільйонні суми готівкових коштів.
Учасникам організації повідомили про підозру.
Інші деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити завтра.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не доведено в установленому законом порядку та не підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, На Київщині детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, через який, за даними слідства, проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері. До схеми могли бути залучені понад 60 підприємств із ознаками фіктивності.
За матеріалами слідства, учасники схеми використовували мережу підконтрольних компаній для допомоги підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!