По меньшей мере, 52 мошеннических колцентра, более 2700 работников и ежемесячные взятки представителям правоохранительных органов — НАБУ и САП обнародовали новые подробности операции "Карфаген". По версии следствия, преступная организация могла действовать под прикрытием чиновников СБУ, Национальной полиции и прокуратуры, а ее деятельность не ограничивалась телефонным мошенничеством.
7 тысяч долларов за прикрытие одного колцентра
4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые материалы расследования операции "Карфаген". Антикоррупционные органы представили записи разговоров фигурантов и рассказали о вероятной схеме взаимодействия преступной организации с представителями правоохранительных структур.
По данным следствия, группировка координировала работу не менее 52 мошеннических колцентров, в которых работали более 2700 человек. За возможность беспрепятственно вести незаконный бизнес, организаторы ежемесячно платили представителям СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.
Стандартная сумма за прикрытие одного колцентра, как утверждают детективы, составила 7 тысяч долларов в месяц. Организаторы передавали стражам порядка адреса объектов, а до пятого числа каждого месяца перечисляли средства в криптовалюте на определенные кошельки.
Адреса колцентров, которые платили взятки, учитывались централизованно. Это, по версии следствия, позволяло контролировать их деятельность и предотвращать несогласованные следственные действия.
На одном из криптогаманцев, который фигурирует по делу, за период с 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года зафиксировали поступление 3,75 млн USDT. В то же время в НАБУ не уточнили, какая часть этой суммы непосредственно приходилась на выплаты конкретным должностным лицам.
"Мексиканец", "Криминал" и правоохранители: кто фигурирует в деле
По информации НАБУ, в преступную организацию могли входить по меньшей мере 12 человек, среди которых представители уголовной среды, действующие правоохранители и люди, связанные с международным наркобизнесом.
Одним из ключевых фигурантов следствие называет лицо по прозвищу "Мексиканец", которое связывает с транснациональным наркосиндикатом "Химпром". В НАБУ утверждают, что речь идет о гражданине России, объявленном в розыск в России в 2016 году, а в Украине - в 2019-м.
По версии следствия после начала полномасштабного вторжения наркосиндикат продолжил деятельность в Украине и за рубежом. Обнародованные записи, как отмечают детективы, могут свидетельствовать о контактах руководителя группировки с представителями российской ФСБ.
Для организации прикрытия в Украине "Мексиканец", по данным НАБУ, привлек мужчину по прозвищу "Криминал", который ранее неоднократно был осужден и имел связи среди правоохранителей.
Отдельно следователи описали вероятную роль чиновников Нацполиции и СБУ. В частности, страж порядка с позывным "Прайс", которого НАБУ называет одним из руководителей Департамента стратегических расследований Национальной полиции, якобы получал деньги за невмешательство в работу отдельных колцентров по меньшей мере с января по июль 2026 года.
Еще один фигурант, обозначенный в записях как "Аким", по версии следствия, является чиновником СБУ в звании генерал-майора. Ему инкриминируется обеспечение защиты организации от внимания других сотрудников спецслужбы и помощь в решении вопросов с правоохранительными органами.
Наркобизнес, фальшивые евро и насильственные преступления
Мошеннические колцентры, по данным НАБУ, были лишь одним из направлений деятельности группировки. Антикоррупционные органы также сообщили о вероятной причастности его участников к продаже наркотиков через сеть магазинов U-420, незаконному производству контрафактных сигарет и подделке иностранной валюты.
В частности, в 2026 году фигуранты по версии следствия обустроили подпольный цех для изготовления фальшивых евро. Там использовалось специальное полиграфическое оборудование и материалы для имитации защитных элементов банкнот.
Кроме того, в обнародованных разговорах обсуждали возможный подкуп чиновников, чтобы не допустить ограничений деятельности магазинов, связанных с продажей веществ на основе каннабиса. В НАБУ отметили, что реализовать этот план не удалось.
Еще один блок материалов касается вероятных заказных нападений, угонов людей, пыток и вымогательства денег. Детективы привели обстоятельства нападения на мужчину у спортивного клуба в центре Киева в июле 2026 года.
По версии следствия, во время подготовки к нападению злоумышленники получали информацию о передвижении потерпевшего из системы видеонаблюдения "Безопасный город". Доступ к записям, как утверждают в НАБУ, производился из учетной записи сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
После нападения один из фигурантов, которого следствие называет действующим сотрудником полиции, якобы передавал организаторам информацию о ходе расследования и отсутствии плана перехвата нападающих.
Угрозы и попытки влияния на расследование
В обнародованных записях также фигурируют разговоры об угрозах журналистам и общественным активистам, привлекающим внимание к деятельности бизнеса, связанного с группировкой. В частности, участники организации упоминали расследование Bihus.Info и возможность физического давления на его авторов. В то же время сам факт обсуждения таких намерений не означает, что они были реализованы.
НАБУ также проверяет возможную причастность отдельных фигурантов к попыткам воспрепятствовать работе антикоррупционных органов летом 2025 года. Речь идет, в частности, о возможном вмешательстве в уголовные производства и попытках не допустить передачи информации детективам.
В конце июля 2026 г., после поручений руководства государства активизировать борьбу с мошенническими колцентрами, участники организации, по данным следствия, получили предупреждение о необходимости временно остановить работу и усилить конспирацию.
Ранее 4 ноября стало известно об обысках НАБУ у чиновников СБУ. Национальная полиция сообщила об отстранении сотрудников, в отношении которых проводились процессуальные мероприятия. В СБУ подтвердили проведение обысков на основании судебных постановлений и заявили о содействии расследованию.
Досудебное расследование продолжается. Все обстоятельства являются версией следствия, а виновность конкретных лиц должна быть установлена судом.
Ранее СтопКор писал, что по делу преступной организации "Химпром" продолжаются активные следственные действия: части фигурантов уже сообщили о подозрении, а правоохранители проводят более 150 экспертиз. В Нацполиции отмечают, что разглашение деталей может нанести ущерб расследованию, ведь организаторы группировки даже во время международного розыска продолжали руководить его деятельностью с помощью мобильных телефонов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !