Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему в Закарпатье, где злоумышленники использовали поддельные "сувенирные" купюры для обмана банкоматов. К афере причастны шесть жителей Мукачево, действовавших по четко распределенным ролям.
При процессуальном руководстве Хустской окружной прокуратуры была раскрыта схема мошенничества, связанная с использованием банкоматов в нескольких городах Закарпатской области – Мукачево, Сваляве и Хусте. Сообщает Закарпатская областная прокуратура.
Следствие установило, что участники группы действовали заранее спланировано. Они применяли специально изготовленные бумажные купюры, которые только имитировали настоящие банкноты номиналом в 200, 500 и 1000 гривен. Благодаря внешнему сходству эти подделки позволяли вводить банкоматные системы в заблуждение при внесении наличных денег.
Злоумышленники регулярно пополняли банковские счета через терминалы, используя фальшивые "деньги". Часто операции производились сериями – по несколько транзакций подряд за короткий промежуток времени. После зачисления средств они быстро снимали настоящие деньги в других банкоматах или переводили их на другие счета для последующего вывода. Для маскировки использовали как собственные карты, так и счета посторонних лиц.
В состав группы входили шесть жителей Мукачево – четверо мужчин и две женщины. Каждый имел свою роль: одни отвечали за внесение средств, другие – за их снятие и распределение. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, составляет около 1,93 млн грн.
Фиктивные средства вносили через банкоматы, расположенные в торговых центрах и банковских отделениях, иногда несколько раз в день. За один раз на счета засчитывали от 30 до 200 тысяч гривен. В течение марта правоохранители задокументировали десятки таких операций, проведенных через четыре банкомата.
Все поддельные купюры изъяты – в обращение они не попали.
В рамках уголовного производства проведено 10 санкционированных обысков в Мукачево и Мукачевском районе. В ходе следственных действий изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Фигуранты дела уведомлены о подозрении по фактам мошенничества в особо крупных размерах, совершенном группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
По ходатайству руководителя Хустской окружной прокуратуры Ивана Деяка, пять подозреваемых избрали меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога до 2 млн грн в зависимости от роли в схеме. Еще один подозреваемый суд назначил ночной домашний арест. Прокуратура уже обжаловала эти решения, считая их слишком мягкими.
Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц и выясняют все детали функционирования схемы, в частности источник происхождения сувенирных купюр и технические недостатки использованных банкоматов.
В банке уже заявили об устранении выявленных уязвимостей: программное обеспечение обновлено, а механизмы проверки банкнот усилены, что должно сделать невозможным подобные случаи в будущем.
Досудебное расследование продолжают следователи Хустского районного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры, оперативном сопровождении уголовной полиции и киберполиции.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении двум участникам преступной группы, действовавшим по отработанной схеме мошенничества с телефонными звонками. Инциденты происходили из мест лишения свободы, а общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба превышает полмиллиона гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !