Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на Закарпатті, де зловмисники використовували підроблені "сувенірні" купюри для обману банкоматів. До афери причетні шестеро жителів Мукачева, які діяли за чітко розподіленими ролями.
За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури було розкрито схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів у кількох містах Закарпатської області – Мукачеві, Сваляві та Хусті. Повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що учасники групи діяли заздалегідь сплановано. Вони застосовували спеціально виготовлені паперові купюри, які лише імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Завдяки зовнішній схожості ці підробки дозволяли вводити банкоматні системи в оману під час внесення готівки.
Зловмисники регулярно поповнювали банківські рахунки через термінали, використовуючи фальшиві "гроші". Часто операції здійснювалися серіями – по кілька транзакцій поспіль за короткий проміжок часу. Після зарахування коштів вони швидко знімали вже справжні гроші в інших банкоматах або переводили їх на інші рахунки для подальшого виведення. Для маскування використовували як власні картки, так і рахунки сторонніх осіб.
До складу групи входили шестеро жителів Мукачева – четверо чоловіків і дві жінки. Кожен мав свою роль: одні відповідали за внесення коштів, інші – за їх зняття та розподіл. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих банківській установі, становить близько 1,93 млн грн.
Фіктивні кошти вносили через банкомати, розташовані у торгових центрах та банківських відділеннях, інколи по кілька разів на день. За один раз на рахунки зараховували від 30 до 200 тисяч гривень. Упродовж березня правоохоронці задокументували десятки таких операцій, проведених через чотири банкомати.
Усі підроблені купюри вилучено – в обіг вони не потрапили.
У межах кримінального провадження проведено 10 санкціонованих обшуків у Мукачеві та Мукачівському районі. Під час слідчих дій вилучено банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази.
Фігурантам справи повідомлено про підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
За клопотанням керівника Хустської окружної прокуратури Івана Деяка, п’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 2 млн грн залежно від ролі у схемі. Ще одній підозрюваній суд призначив нічний домашній арешт. Прокуратура вже оскаржила ці рішення, вважаючи їх занадто м’якими.
Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб та з’ясовують усі деталі функціонування схеми, зокрема джерело походження сувенірних купюр і технічні недоліки банкоматів, які були використані.
У банку вже заявили про усунення виявлених вразливостей: програмне забезпечення оновлено, а механізми перевірки банкнот посилено, що має унеможливити подібні випадки в майбутньому.
Досудове розслідування продовжують слідчі Хустського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури, за оперативного супроводу кримінальної поліції та кіберполіції.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам злочинної групи, які діяли за відпрацьованою схемою шахрайства із телефонними дзвінками. Інциденти відбувалися з місць позбавлення волі, а загальна сума завданих потерпілим збитків перевищує пів мільйона гривень.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!