Как сообщает Нацпол, главная организатор преступной группы, которая обманывала людей, донативших на ВСУ, объявлена в международный розыск Генеральным секретариатом Интерпола. За совершенное ей грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в феврале 2024 года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции разоблачили преступную группировку, которая обманула граждан, пытавшихся помочь украинским военным. Пострадавшие, среди которых люди всех возрастов и профессий, собирали средства на беспилотники и их комплектующие для отправки на фронт.
В результате 108 человек перечислили мошенникам более 50 миллионов гривен. Как выяснилось, их привлекла цена товаров, которая была на 20-25% ниже рыночной. Злоумышленники выполнили несколько первых заказов, чтобы создать иллюзию честной деятельности.
Оплата товара производилась как наличными, так и через банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных компаний. Вырученные средства мошенники выводили через фиктивное приобретение автозапчастей, текстиля и туристических услуг.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых в Киеве, Одесской и Волынской областях были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности. Кроме того, правоохранители арестовали имущество фигурантов на сумму более 4,5 миллиона гривен и заблокировали 28,6 миллиона гривен на их банковских счетах.
По данным следствия, организаторами схемы были две женщины, ранее уже использовавшие кризисные ситуации для обмана граждан. В частности, они обвиняются в делах по не поставке 40 старлинков и реализации недействительных топливных талонов, которые сейчас рассматриваются в суде.
В этот раз злоумышленницы не поставили более 600 беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины.
Офис Генерального прокурора объявил о подозрении организаторам и их подельникам в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в отношении одного из организаторов и сообщника завершено, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Главный организатор, скрывающийся за границей, Интерпол объявил в международный розыск.
Напомним, в Николаеве контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который передавал информацию о расположении украинских военных. Им оказался 35-летний мужчина с криминальным прошлым, которого завербовали российские спецслужбы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !