Як повідомляє Нацпол, головну організаторку злочинної групи, яка обманювала людей, що донатили на ЗСУ, оголошено в міжнародний розшук Генеральним секретаріатом Інтерполу. За скоєне їй загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у лютому 2024 року оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Нацполіції викрили злочинне угруповання, що ошукало громадян, які намагались допомогти українським військовим. Постраждалі, серед яких люди різного віку та професій, збирали кошти на безпілотники та їх комплектуючі для відправки на фронт.
Внаслідок 108 осіб перерахували шахраям понад 50 мільйонів гривень. Як з'ясувалося, їх привабила ціна товарів, що була на 20-25% нижчою за ринкову. Зловмисники також виконали кілька перших замовлень, щоб створити ілюзію чесної діяльності.
Оплата товару здійснювалася як готівкою, так і через банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних компаній. Отримані кошти шахраї виводили через фіктивне придбання автозапчастин, текстилю та туристичних послуг.
Під час проведених за місцями проживання підозрюваних обшуків у Києві, Одеській та Волинській областях було вилучено речові докази злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці арештували майно фігурантів на суму понад 4,5 мільйона гривень і заблокували 28,6 мільйона гривень на їхніх банківських рахунках.
За даними слідства, організаторами схеми були дві жінки, які раніше вже використовували кризові ситуації для ошукування громадян. Зокрема, вони є обвинуваченими у справах щодо не постачання 40 старлінків і реалізації недійсних паливних талонів, що наразі розглядаються в суді.
Цього разу зловмисниці не поставили більше 600 безпілотників для потреб Збройних Сил України.
Офіс Генерального прокурора оголосив про підозру організаторам та їхнім спільникам у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування щодо одного з організаторів та спільника завершено, а матеріали справи направлено до суду для розгляду по суті. Головну організаторку, яка ховається за кордоном, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук.
Нагадаємо, у Миколаєві контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який передавав інформацію про розташування українських військових. Ним виявився 35-річний чоловік із кримінальним минулим, якого завербували російські спецслужби.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!