Детективы Бюро экономической безопасности Украины выявили схему уклонения от уплаты налогов почти на 42 млн грн. Компания закупала сельскохозяйственную продукцию за наличные деньги, однако в документах указывала поставщиками предприятия, которые на самом деле не осуществляли эти поставки. В результате, государственный бюджет недополучил значительную сумму налога на прибыль и НДС.
По информации Главного подразделения детективов БЭБ, в течение 2021-2025 годов должностные лица общества покупали агропродукцию у лиц, которых следствию не удалось установить. Для маскировки ее подлинного происхождения сделки оформляли как закупки у других компаний.
Как выяснили правоохранители, руководитель общества лично согласовал поиск предприятий, по которым документально проводили поставки. Он также подписал соответствующие договоры и подтвердил перечисление денег.
Оформленная документация создавала впечатление законных хозяйственных операций. Однако лица, указанные руководителями, учредителями и подписантами предприятий-поставщиков, отрицали свою причастность к такой деятельности.
Кроме того, директор применял собственную квалифицированную электронную подпись для внесения недостоверной информации в бухгалтерскую и налоговую документацию. Благодаря этому общество включало в учет необоснованные расходы, что приводило к уменьшению налоговых обязательств.
Общая сумма неуплаченных налогов составила 41 млн 991 тыс. грн. Этот размер ущерба подтверждают результаты налоговой проверки и судебной экономической экспертизы.
Директору предприятия объявили подозрение по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В то же время нанесенный государству ущерб уже компенсирован полностью. Материалы уголовного производства были переданы в суд вместе с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 212 УК Украины.
Отдельное расследование продолжается по возможному подлогу документов, которые использовали для государственной регистрации предприятий. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.
Процессуальный надзор по делу обеспечивают прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее в Полтавской области завершили расследование в отношении бывшего директора компании, работающей в сфере грузовых перевозок. По данным следствия, предприятие реализовало метанола на десятки миллионов гривен, однако соответствующие операции не внесло в налоговую отчетность.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !