Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом благотворительной помощи. Обвинительный акт в отношении организатора схемы уже направили в суд. Об этом сообщило БЭБ 4 сентября.
По данным следствия, мужчина зарегистрировал юридическое лицо, предоставив для этого документы с заведомо ложными сведениями. В дальнейшем он использовал компанию для организации ввоза автомобилей из-за границы.
Как установили детективы, фигурант приобрел за пределами Украины 17 автомобилей и переместил их через таможенную границу. При оформлении транспортные средства декларировали как благотворительную помощь. Таким образом, по версии следствия, настоящую цель ввоза авто скрывали, а транспорт пытались провести без надлежащего таможенного контроля.
Общую стоимость автомобилей БЭБ оценивает более чем в 2,19 млн гривен.
"Автомобили заехали в Украину под видом помощи фронта, но оказались в объявлениях о продаже. Гуманитарный транспорт должен использоваться по назначению", – заявил директор БЭБ Александр Цивинский.
В Бюро также отметили, что для выявления подобных схем используются обмен данными между БЭБ, Государственной налоговой службой и Главным сервисным центром МВД. Это, по словам Цивинского, позволяет устанавливать связи между отдельными операциями и выявлять аналогичные случаи.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 201-4 УК Украины (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица). Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры.
Оперативное сопровождение обеспечивали 6 пограничный Волынский отряд и Управление стратегических расследований в Волынской области ДСР Национальной полиции.
Обвинительный акт уже направили в суд. В то же время согласно Конституции Украины мужчина считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киеве детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китая более чем на 7,5 млн грн.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !