Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили схему контрабанды предметов роскоши через государственную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, владельцы одной из компаний организовали незаконный ввоз ювелирных изделий, бриллиантов и швейцарских часов. Товары перемещали вне таможенного контроля с целью уклонения от уплаты налогов и общеобязательных платежей.
После этого предметы роскоши продавали на территории Украины за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин, не платя налогов в бюджет.
В рамках операции правоохранители провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе "Варшава - Киев", который направлялся в Украину через ЧП "Устилуг" на Волыни. В ходе обыска были обнаружены скрытые швейцарские часы разных известных марок, ювелирные изделия, подвески, браслеты и запчасти к часам.
Общая стоимость изъятого имущества составляет более 10 млн. грн.
Во время последующих обысков по местам проживания фигурантов и в офисе компании детективы изъяли еще 46 швейцарских часов, предварительно оцененных в 25 млн. грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов и незаконному перемещению товаров через государственную границу. Стражи порядка выясняют детали схемы, а также проверяют причастность других лиц к контрабандной деятельности.
Напоминаем, что изъят товар на 20 млн грн: нелегальный цех по фальсификации кофе ликвидировали в Киевской области.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !