В киевском бизнес-центре, владельцем которого является акционер логистической компании Meest China и член наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеслав Лысенко, правоохранители разоблачили подпольное казино и мошеннический колл-центр. По информации медиа, директор БЦ Михаил Слипуха получил подозрение, ему инкриминируют незаконную деятельность по проведению азартных игр. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
В ходе обысков были найдены доказательства, подтверждающие факт незаконной деятельности, а именно: было изъято покерное оборудование, камеры с видеозаписями, которые фиксировали посещение этого казино, бухгалтерскую документацию, а также конверты с наличными, которые использовали для выплаты выигрыша игрокам казино.
Кроме того, во время обыска жилья одного из участников схемы было обнаружено 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. Мужчина не смог объяснить происхождение этих средств.
Также в здании бизнес-центра был обнаружен колл-центр, работники которого обманным путем присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.
Согласно информации от правоохранителей, колл-центр действовал следующим образом: они звонили по телефону жертвам, предлагая им вложить средства в программное обеспечение для автоматической торговли криптовалютами, обещая 5% прибыли ежедневно. Когда жертвы перечисляли деньги на виртуальные счета, их аккаунты блокировались.
В ходе обыска мошеннического колл-центра было изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, черновые записи и пособия по общению с жертвами.
Детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в больших размерах, наказуемое лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram -каналы и Facebook !