У київському бізнес-центрі, власником якого є акціонер логістичної компанії Meest China та член наглядової ради CEO Club Ukraine В’ячеслав Лисенко, правоохоронці викрили підпільне казино та шахрайський кол-центр. За інформацією медіа, директор БЦ Михайло Сліпуха отримав підозру, йому інкримінують незаконну діяльність з проведення азартних ігор. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Під час обшуків були знайдені докази, які підтверджують факт незаконної діяльності, а саме: було вилучено обладнання для покеру, камери з відеозаписами, які фіксували відвідування цього казино, бухгалтерську документацію, а також конверти з готівкою, яку використовували для виплати виграшу гравцям казино.
Окрім того, під час обшуку житла одного з учасників схеми було виявлено 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. Чоловік не зміг пояснити походження цих коштів.
Також в будівлі бізнес-центру було виявлено кол-центр, працівники якого оманним шляхом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.
Згідно з інформацією від правоохоронців, кол-центр діяв наступним чином: вони телефонували жертвам, пропонуючи їм вкласти кошти в програмне забезпечення для автоматичної торгівлі криптовалютами, обіцяючи 5% прибутку щодня. Коли жертви перераховували гроші на віртуальні рахунки, їхні облікові записи блокувалися.
Під час обшуку шахрайського кол-центру було вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.
Детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК — шахрайство, вчинене у великих розмірах, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!