Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшей начальнице юридического управления одного из обанкротившихся харьковских банков. По данным следствия, она участвовала в незаконном выведении из собственности банка недвижимого имущества на сумму более 200 млн гривен.
Для реализации схемы должностное лицо привлекло аффилированное к владельцу банка юридическое лицо, на которое переоформили недвижимость. Представителем этой компании выступало другое должностное лицо банка, действовавшее под руководством экс руководителя юридического управления.
Бывшей менеджерке банка сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 25 млн гривен. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Это уже не первый случай растраты имущества обанкротившегося банка, раскрытый ГБР:
- В сентябре 2025 года сообщали о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка и его подчиненному в растрате имущества.
- В декабре 2024 года шести лицам сообщили о подозрении в помощи компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка.
- В марте 2023 года ГБР разоблачило переоформление недвижимости банка на сумму около 360 млн грн через украинскую компанию и две иностранные структуры, на которые позже наложили санкции СНБО.
- В июне 2023 года суд по ходатайству ГБР арестовал более 1,8 млрд грн со счетов компании-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, связанной с российским бизнесом, и передал средства в управление АРМА.
- В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила санкцию в отношении активов "SIA ROYAL PAY EUROPE" на сумму около 2,5 млрд грн, направленных в специальный фонд Госбюджета Украины.
Напомним, 110 тысяч дронов не достались фронту: кто сорвал поставки, – расследование СтопКора.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .