Государственное бюро расследований проводит сразу несколько уголовных производств в отношении ООО БК "ФАВБЕТ". Среди возможных нарушений, проверяемых следователями, — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, организация азартных игр без лицензии, легализация преступных доходов и злоупотребление служебным положением. По данным ГБР, отдельно расследуется и причастность правоохранителей к прикрытию деятельности компании.
Государственное бюро расследований расследует сразу несколько уголовных производств, связанных с ООО "БК „ФАВБЕТ"". Среди возможных нарушений - масштабное уклонение от уплаты налогов, организация азартных игр без лицензии и легализация преступных доходов. Об этом СтопКору стало известно из официального ответа Бюро на наш информационный запрос.
Согласно официальному ответу ГБР на информационный запрос (регистрационный №011434), следователи расследуют действия должностных лиц ряда обществ, в частности ООО "БК „ФАВБЕТ"". По версии следствия, они по предварительному сговору с неустановленной группой лиц и с использованием реквизитов предприятий с признаками фиктивности организовали и проводили азартные игры без соответствующей лицензии.
Кроме того, фигурантам инкриминируют незаконное использование знака для товаров и услуг, а также проведение финансовых операций с признаками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Отдельный эпизод — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Стоит отметить, что вопрос о возможном уклонении БК "ФАВБЕТ" от уплаты налогов неоднократно поднимался в публичном пространстве. По данным, ранее приводившим народные депутаты, только за 2022 год сумма неуплаченного компанией налога на валовой игровой доход могла составлять 1,8 млрд грн.
Отдельно следователи ГБР расследуют факты превышения власти и служебных полномочий со стороны работников правоохранительных органов, которые могли действовать в интересах владельца ООО "БК "ФАВБЕТ"" и связанных с ним юридических и физических лиц. По версии следствия они целенаправленно скрывали незаконную деятельность компании и способствовали ей.
Речь идет о следующих статьях УКУ:
ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах
ч. 2 ст. 203/2 - незаконная организация и проведение азартных игр без лицензии
ч. 2 ст. 229 - незаконное использование знака для товаров и услуг
ч. 1 ст. 209 - легализация (отмывание) преступных доходов
ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Пока ни одному лицу подозрение еще не объявлено — расследование продолжается. В ГБР также отметили, что детали по мерам обеспечения уголовного производства не разглашаются в соответствии со ст. 8 Закона о доступе к публичной информации и ч. 1 ст. 222 УПК Украины – для сохранения тайны следствия.
Ранее СтопКор писал, что:
- Вокруг компании Favbet и ее владельца Андрея Матюхи разгорелся новый скандал из-за возможных связей с россией, вероятного российского гражданства и подозрений в финансовых махинациях. Журналисты также обратили внимание на отсутствие офиса компании по официальному адресу в Киеве и отсутствие ответа на информационный запрос о деятельности и благотворительных взносах в поддержку ВСУ.
- История вокруг Favbet после аннулирования лицензии и штрафа в 933 млн грн превратилась в один из самых резонансных кейсов украинского игорного рынка. Несмотря на громкие заявления о возможных российских связях, уклонении от уплаты налогов и уголовных производствах, общество до сих пор не увидело ни публичных подозрений, ни реального взыскания штрафа, порождающего разговоры о возможном переходе бизнеса в "тень" и избирательности государственного контроля.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !