Державне бюро розслідувань проводить одразу кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ БК "ФАВБЕТ". Серед можливих порушень, які перевіряють слідчі, — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, організація азартних ігор без ліцензії, легалізація злочинних доходів та зловживання службовим становищем. За даними ДБР, окремо розслідується й можлива причетність правоохоронців до прикриття діяльності компанії.
Державне бюро розслідувань розслідує одразу кілька кримінальних проваджень, пов'язаних із ТОВ "БК „ФАВБЕТ"". Серед можливих порушень — масштабне ухилення від сплати податків, організація азартних ігор без ліцензії та легалізація злочинних доходів. Про це СтопКору стало відомо з офіційної відповіді Бюро на наш інформаційний запит.
Згідно з офіційною відповіддю ДБР на інформаційний запит (реєстраційний №011434), слідчі розслідують дії службових осіб ряду товариств, зокрема ТОВ "БК „ФАВБЕТ"". За версією слідства, вони за попередньою змовою з невстановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організовували та проводили азартні ігри без відповідної ліцензії.
Крім цього, фігурантам інкримінують незаконне використання знаку для товарів і послуг, а також проведення фінансових операцій із ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремий епізод — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Варто зазначити, що питання можливого ухилення БК "ФАВБЕТ" від сплати податків неодноразово піднімалося в публічному просторі. За даними, які раніше наводили народні депутати, лише за 2022 рік сума несплаченого компанією податку на валовий ігровий дохід могла становити 1,8 млрд грн.
Окремо слідчі ДБР розслідують факти перевищення влади та службових повноважень з боку працівників правоохоронних органів, які могли діяти в інтересах власника ТОВ "БК „ФАВБЕТ"" та пов'язаних із ним юридичних і фізичних осіб. За версією слідства, вони цілеспрямовано приховували незаконну діяльність компанії та сприяли їй.
Ідеться про наступні статті ККУ:
ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах
ч. 2 ст. 203/2 — незаконна організація та проведення азартних ігор без ліцензії
ч. 2 ст. 229 — незаконне використання знаку для товарів і послуг
ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) злочинних доходів
ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Наразі жодній особі підозру ще не оголошено — розслідування триває. У ДБР також зазначили, що деталі щодо заходів забезпечення кримінального провадження не розголошуються відповідно до ст. 8 Закону про доступ до публічної інформації та ч. 1 ст. 222 КПК України — задля збереження таємниці слідства.
Раніше СтопКор писав, що:
- Навколо компанії Favbet та її власника Андрія Матюхи розгорівся новий скандал через можливі зв’язки з росією, ймовірне російське громадянство та підозри у фінансових махінаціях. Журналісти також звернули увагу на відсутність офісу компанії за офіційною адресою у Києві та відсутність відповіді на інформаційний запит щодо діяльності й благодійних внесків на підтримку ЗСУ.
- Історія навколо Favbet після анулювання ліцензії та штрафу у 933 млн грн перетворилася на один із найрезонансніших кейсів українського грального ринку. Попри гучні заяви про можливі російські зв’язки, ухилення від сплати податків і кримінальні провадження, суспільство досі не побачило ані публічних підозр, ані реального стягнення штрафу, що породжує розмови про можливий перехід бізнесу у "тінь" та вибірковість державного контролю.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!