Государственное бюро расследований установило, что одна из ключевых фигуранток масштабной аферы с активами находившегося в процессе ликвидации харьковского банка — бывшая исполняющая обязанности председателя правления.
Об этом сообщает ГБР.
По данным следователей, именно эта чиновница стала соорганизатором незаконного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости банка. Для реализации схемы она привлекла юридическое лицо, связанное с бывшим собственником финансового учреждения. Представляла эту структуру другая работница банка, действовавшая под руководством подозреваемой.
Еще в марте 2023 г. ГБР задокументировало факт выведения банковских активов на сумму около 360 млн грн. Для этого использовали украинскую компанию, аффилированную с собственником банка, и две зарубежные организации. Напомним, обе иностранные структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Расследование установило, что за этими компаниями стоят деловые круги, связанные с российским букмекерским бизнесом и другими субъектами, деятельность которых представляет угрозу государственной безопасности Украины. В результате сделки реальными владельцами недвижимости стали компании с иностранной юрисдикцией, фактические бенефициары которых — граждане страны-агрессора.
Бывшей топ-менеджеру и ее подчиненной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход имущества в особо крупных размерах). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Это не первый эпизод по делу. Еще в декабре 2024 года подозрения получили шесть человек, помогавших компаниям, связанным с российским букмекерским бизнесом, незаконно вывести активы банка. Среди них – директор одного из отделений обанкротившегося учреждения, частный нотариус, трое представителей подконтрольных компаний и лицо, "оформившее покупку" недвижимости. Им инкриминируют ряд преступлений: растрату и пособничество в растрате, подлоге и использовании документов, а также легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).
Напомним, военные получили почти 900 тысяч гривен за ложные боевые задания.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм-канале и Facebook !