Державне бюро розслідувань встановило, що одна з головних фігуранток масштабної афери з активами харківського банку, який перебував у процесі ліквідації, — колишня виконувачка обов’язків голови правління.
Про це повідомляє ДБР.
За даними слідчих, саме ця посадовиця стала співорганізаторкою незаконного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості банку. Для реалізації схеми вона залучила юридичну особу, пов’язану з колишнім власником фінансової установи. Представляла цю структуру інша працівниця банку, яка діяла під керівництвом підозрюваної.
Ще у березні 2023 року ДБР задокументувало факт виведення банківських активів на суму близько 360 млн грн. Для цього використовували українську компанію, афілійовану з власником банку, та дві закордонні організації. Нагадаємо, обидві іноземні структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Розслідування встановило, що за цими компаніями стоять ділові кола, пов’язані з російським букмекерським бізнесом та іншими суб’єктами, діяльність яких становить загрозу державній безпеці України. Внаслідок оборудки реальними власниками нерухомості стали компанії з іноземною юрисдикцією, фактичні бенефіціари яких — громадяни країни-агресорки.
Колишній топменеджерці та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Максимальне покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.
Це не перший епізод у справі. Ще у грудні 2024 року підозри отримали шість осіб, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекерським бізнесом, незаконно вивести активи банку. Серед них — директор одного з відділень збанкрутілої установи, приватний нотаріус, троє представників підконтрольних компаній та особа, що "оформила покупку" нерухомості. Їм інкримінують низку злочинів: розтрату та пособництво у розтраті, підробку та використання документів, а також легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
Нагадаємо, військові отримали майже 900 тисяч гривень за несправжні бойові завдання.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!