Жена бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОВА Владимира Орлова, подозреваемого в получении взятки на сумму 200 тысяч долларов, зарегистрировала бизнес в Словакии по адресу массовой регистрации компаний.
Об этом сообщает портал Absolution Leaks.
Согласно декларации Орлова, его жена Лина Орлова владеет долей в словацкой компании Aurora Mag. Pro, sro
Массовая регистрация в Братиславе
В ходе расследования стало известно, что фирма зарегистрирована по адресу Obchodná 559/37 в Братиславе. Это популярная локация для регистрации компаний, которую можно арендовать за небольшую сумму для указания юридического адреса в столице Словакии.
Эту услугу предоставляет компания LEO Group sro, также обслуживающая российских граждан. Стоимость аренды – 100 евро в месяц, при аренде на два года действует скидка в 30%.
Партнеры из Днепропетровщины
Бизнес Лины Орловой связан с двумя партнерами из Днепропетровской области:
1. Владимир Ткалич - руководитель ОО "Центр тактической медицины Восток им. Мухина". Он также владеет: ООО "Беталайн, "Центр домедицинской помощи Восток", ООО "Голд Электрум" и ООО "Компания "Джала Голд".
2. Евгений Волько - житель Каменского, руководитель днепровской городской организации ЧП "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Также является директором ЧП "Порт М" и ООО "Тулс".
На Вольке оформлены:
- ООО "ГПБ 2010"
- ГП "Днепрооптбакалия"
- "Терра Консалтинг"
- "Апостолово инвест"
- ООО "Скай Коммуникейшен"
Возможно прикрытие бизнес-деятельности
Расследователи отмечают, что Лина Орлова может являться лишь номинальным владельцем фирмы Aurora Mag. Pro, sro для прикрытия бизнес-интересов ее мужа.
Напомним, что Владимир Орлов подозревается НАБУ в получении взятки на сумму 200 тысяч долларов, и теперь его активы, включая бизнес в Словакии, находятся под усиленным контролем правоохранителей. По данным следствия, в начале 2024 года одно из частных обществ для рекреационной деятельности решило взять в аренду лесной участок площадью 19 га.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !