Дружина колишнього заступника голови Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, якого підозрюють у отриманні хабаря на суму 200 тисяч доларів, зареєструвала бізнес у Словаччині за адресою масової реєстрації компаній.
Про це повідомляє портал Absolution Leaks.
Згідно з декларацією Орлова, його дружина Ліна Орлова володіє часткою у словацькій компанії Aurora Mag. Pro, s.r.o.
Масова реєстрація в Братиславі
Під час розслідування стало відомо, що фірму зареєстровано за адресою Obchodná 559/37 у Братиславі. Це — популярна локація для реєстрації компаній, яку можна орендувати за невелику суму для вказання юридичної адреси у столиці Словаччини.
Цю послугу надає компанія LEO Group s.r.o., яка також обслуговує російських громадян. Вартість оренди — 100 євро на місяць, при оренді на два роки діє знижка в 30%.
Партнери з Дніпропетровщини
Бізнес Ліни Орлової пов'язаний із двома партнерами з Дніпропетровської області:
1. Володимир Ткалич — керівник ГО "Центр тактичної медицини Схід ім. Мухіна". Він також володіє:ТОВ "Беталайн, "Центр домедичної допомоги Схід", ТОВ "Голд Електрум" та ТОВ"Компанія "Джала Голд".
2. Євген Волько — мешканець Кам'янського, керівник дніпровської міської організації ПП "Блок Вілкула "Українська перспектива". Також є директором ПП "Порт М" і ТОВ "Тулс".
На Волька оформлені:
- ТОВ "ГПБ 2010"
- ДП "Дніпрооптбакалія"
- "Терра Консалтінг"
- "Апостолово інвест"
- ТОВ "Скай Комунікейшен"
Можливе прикриття бізнес-діяльності
Розслідувачі зазначають, що Ліна Орлова може бути лише номінальним власником фірми Aurora Mag. Pro, s.r.o. для прикриття бізнес-інтересів її чоловіка.
Нагадуємо, що Володимир Орлов підозрюється НАБУ в отриманні хабаря на суму 200 тисяч доларів, і тепер його активи, включно з бізнесом у Словаччині, перебувають під посиленим контролем правоохоронців. За даними слідства, на початку 2024 року одне з приватних товариств для рекреаційної діяльності вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!