Киевская городская прокуратура и СБУ сообщили, что организатором ликвидированного конвертационного центра является Евгений Бамбизов. Информацию о его причастности к сделке обнародовали несколько источников в правоохранительных органах и "Украинская правда".
По данным следствия, под руководством Бамбизова и его сообщников через фиктивные компании в течение 2023–2025 годов в теневой оборот было выведено более 1,5 млрд гривен, включая средства, которые должны были попасть в госбюджет. Только на одной из контролируемых компаний в 2024–2025 годах зафиксировано 127 млн грн за "поставку товаров и услуг", которая в налоговой отчетности не отразилась.
Кто такой Бамбизов
Евгений Бамбизов родился 6 сентября 1980 года в Харькове. Окончил Харьковский национальный университет им. Каразина, специальность – административный менеджмент. В ГФС занимал разные руководящие должности, в частности начальника Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, а также исполнял обязанности заместителя председателя ГФС.
В СМИ Бамбизов фигурирует как лицо, причастное к схемам уклонения от уплаты налогов, незаконному возмещению НДС и покрытию деятельности "конвертационных" центров. Его деятельность связывают с предприятиями, подконтрольными бывшему бизнесмену Курченко и политическим кругам.
Напомним, 19 ноября 2019 г. Бамбизова задержали возле его офиса на улице Владимирской в Киеве по статье 208 Уголовного кодекса. Ему инкриминировали участие в масштабных схемах легализации доходов преступного происхождения, в частности, "содействие легализации доходов группировки Курченко в размере 4,7 млрд грн".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !