Київська міська прокуратура та СБУ повідомили, що організатором ліквідованого конвертаційного центру є Євген Бамбізов. Інформацію про його причетність до оборудки оприлюднило кілька джерел в правоохоронних органах та "Українська правда".
За даними слідства, під керівництвом Бамбізова та його спільників через фіктивні компанії протягом 2023–2025 років у тіньовий обіг було виведено понад 1,5 млрд гривень, включно з коштами, що мали потрапити до держбюджету. Лише на одній з контрольованих компаній у 2024–2025 роках зафіксовано 127 млн грн за "поставку товарів і послуг", яка в податковій звітності не відобразилася.
Хто такий Бамбізов
Євген Бамбізов народився 6 вересня 1980 року в Харкові. Закінчив Харківський національний університет ім. Каразіна, спеціальність – адміністративний менеджмент. У ДФС обіймав різні керівні посади, зокрема начальника Центрального офісу з обслуговування великих платників, а також виконував обов’язки заступника голови ДФС.
В медіа Бамбізов фігурує як особа, причетна до схем ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ та покриття діяльності "конвертаційних" центрів. Його діяльність пов’язують з підприємствами, підконтрольними колишньому бізнесмену Курченку та політичним колам.
Нагадаємо, 19 листопада 2019 року Бамбізова затримали біля його офісу на вулиці Володимирській у Києві за статтею 208 Кримінального кодексу. Йому інкримінували участь у масштабних схемах легалізації доходів злочинного походження, зокрема "сприяння легалізації доходів угруповання Курченка у розмірі 4,7 млрд грн".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!