Женщине, которая организовала масштабную финансовую пирамиду под прикрытием помощи Вооруженным силам Украины, удалось экстрадировать из-за границы для дальнейшего следствия. Ее задержали по запросу украинской полиции, сейчас она находится под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным Нацполиции, фигурантка вместе с сообщниками летом-осенью 2023 года наладила мошенническую схему, действовавшую под прикрытием закупки беспилотников для фронта. Злоумышленники создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства — в том числе и в криптовалюте. Вначале действительно выполнили несколько заказов и предлагали скидки до 20%, чтобы завоевать доверие. Но потом деньги от волонтеров, благотворительных фондов, ІТ-компаний и простых украинцев начали оседать в карманах фигурантов.
Вместо реальной помощи военным — фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности, поддельные письма. В общей сложности пострадали тысячи граждан, а сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен — стоимость более 600 современных дронов, которые могли бы помогать на передовой.
Схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции. Были задокументированы 99 эпизодов преступной деятельности, задержаны несколько сообщников, которым уже сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В ходе досудебного расследования следователи обнаружили международные связи группировки в ОАЭ, Турции и россии. По делу арестовано 6 автомобилей, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Сумма заблокированных активов – более 20 миллионов гривен.
Отдельно установлен ряд мошеннических эпизодов: в период блекаутов злоумышленники продавали несуществующие терминалы Starlink, а во время дефицита горючего — фальшивые талоны на бензин. Все эти факты приобщены к материалам производства.
Главная организатор экстрадирована из Объединенных Арабских Эмиратов при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции совместно с эмиратскими правоохранителями. Санкции статей, которые ей инкриминируют, предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напоминаем, что во Львовской области начальника штаба одного из батальонов бригады территориальной обороны подозревают в масштабной махинации с боевыми доплатами.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !