Жінку, яка організувала масштабну фінансову піраміду під прикриттям допомоги Збройним силам України, вдалося екстрадувати з-за кордону для подальшого слідства. Її затримали на запит української поліції, зараз вона перебуває під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними Нацполіції, фігурантка разом зі спільниками влітку–восени 2023 року налагодила шахрайську схему, що діяла під прикриттям закупівлі безпілотників для фронту. Зловмисники створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти — зокрема й у криптовалюті. На початку справді виконали кілька замовлень і пропонували знижки до 20%, щоб завоювати довіру. Але згодом гроші від волонтерів, благодійних фондів, ІТ-компаній і простих українців почали осідати в кишенях фігурантів.
Замість реальної допомоги військовим — фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі, підроблені гарантійні листи. Загалом постраждали тисячі громадян, а сума завданих збитків перевищила 50 мільйонів гривень — вартість понад 600 сучасних дронів, які могли би допомагати на передовій.
Схему викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції. Було задокументовано 99 епізодів злочинної діяльності, затримано кількох спільників, яким уже повідомили про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).
Під час досудового розслідування слідчі виявили міжнародні зв’язки угруповання — в ОАЕ, Туреччині та росії. У справі арештовано 6 автомобілів, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Сума заблокованих активів — понад 20 мільйонів гривень.
Окремо встановлено ще низку шахрайських епізодів: у період блекаутів зловмисники продавали фейкові термінали Starlink, а під час дефіциту пального — фальшиві талони на бензин. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.
Головну організаторку екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції спільно з еміратськими правоохоронцями. Санкції статей, які їй інкримінують, передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадуємо, що у Львівській області начальника штабу одного з батальйонів бригади територіальної оборони підозрюють у масштабній махінації з бойовими доплатами.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook !