Бывший первый заместитель начальника Полесской таможни Гостаможслужбы Иван Иванов подал декларацию, не соответствующую действительности. НАПК установило, что он указал в ней криптовалюту Tether (USDT) на 3 млн гривен, хотя доказать ее существование не смог. Кроме того, чиновник задекларировал возврат долга, которого на самом деле не было.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Absolution Leaks".
Согласно декларации, в ноябре 2023 года Иванов приобрел 4 705 единиц USDT. Однако в ходе проверки выяснилось, что идентификатор в блокчейне отсутствует, а сам чиновник объяснил, что получил эти активы, обменив 500 единиц Monero (XMR). Однако в его декларациях в предыдущие годы Monero никогда не фигурировало.
НАПК обратилось в департамент киберполиции и криптовалютных платформ, чтобы проверить правдивость слов Иванова. Результаты оказались неутешительными для чиновника:
- его криптогаманец оказался пустым – по состоянию на декабрь 2024 года баланс USDT составил 0;
- никаких транзакций по этому адресу не зафиксировано до 25 декабря 2024 года;
- Криптовалютная биржа Binance не подтвердила наличие аккаунта, связанного с Ивановым.
Кроме сомнительных криптоактивов Иванов задекларировал возврат долга в 660 тыс. рублей. гривен, которое якобы совершил Крыжановский Сергей Викторович. Дарницкий районный суд еще в 2016 году обязал должника вернуть эти средства. Но проверка показала, что в 2023 году исполнительные действия по взысканию долга не производились, а частный исполнитель подтвердил, что Иванов не получал никаких выплат.
Кроме того, письмо НАПК, отправленное Крыжановскому для подтверждения выплаты, вернулось с отметкой "не получено". Это означает, что должник даже не знал о возврате долга, указанном в декларации Иванов.
Выявленные факты подпадают под часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Иван Иванов за свою карьеру успел поработать в таможне, прокуратуре и СБУ. Он также баллотировался в Ровенский областной совет от Аграрной партии и намеревался стать народным депутатом. В 2014 году он работал на платной основе помощником-консультантом депутата от Партии регионов Александра Едина.
Напомним, две квартиры в Одессе и Mercedes по существенно заниженным ценам – именно так свое имущество задекларировал таможенник Александр Липковский. Насколько отличается декларируемая стоимость от реальной?
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !