Колишній перший заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Іван Іванов подав декларацію, яка не відповідає дійсності. НАЗК встановило, що він вказав у ній криптовалюту Tether (USDT) на 3 млн гривень, хоча довести її існування не зміг. Крім того, чиновник задекларував повернення боргу, якого насправді не було.
Про це повідомляє телеграм-канал "Absolution Leaks".
Згідно з декларацією, у листопаді 2023 року Іванов набув 4 705 одиниць USDT. Проте під час перевірки з’ясувалося, що ідентифікатор у блокчейні відсутній, а сам чиновник пояснив, що отримав ці активи, обмінявши 500 одиниць Monero (XMR). Однак у його деклараціях за попередні роки Monero ніколи не фігурувало.
НАЗК звернулося до департаменту кіберполіції та криптовалютних платформ, щоб перевірити правдивість слів Іванова. Результати виявилися невтішними для чиновника:
- його криптогаманець виявився порожнім – станом на грудень 2024 року баланс USDT становив 0;
- жодних транзакцій на цій адресі не зафіксовано до 25 грудня 2024 року;
- криптовалютна біржа Binance не підтвердила наявність облікового запису, пов’язаного з Івановим.
Окрім сумнівних криптоактивів, Іванов задекларував повернення боргу у 660 тис. гривень, яке нібито здійснив Крижанівський Сергій Вікторович. Дарницький районний суд ще у 2016 році зобов’язав боржника повернути ці кошти. Але перевірка показала, що у 2023 році виконавчі дії щодо стягнення боргу не проводилися, а приватний виконавець підтвердив, що Іванов не отримував жодних виплат.
Крім того, лист НАЗК, відправлений Крижанівському для підтвердження виплати, повернувся з позначкою "не отримано". Це означає, що боржник навіть не знав про повернення боргу, яке вказав у декларації Іванов.
Виявлені факти підпадають під частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України.
Іван Іванов за свою кар'єру встиг попрацювати в митниці, прокуратурі та СБУ. Він також балотувався до Рівненської обласної ради від Аграрної партії та мав намір стати народним депутатом. У 2014 році він працював на платній основі помічником-консультантом депутата від Партії регіонів Олександра Єдіна.
Нагадаємо, дві квартири в Одесі та Mercedes за суттєво заниженими цінами – саме так своє майно задекларував митник Олександр Ліпковський. Наскільки відрізняється задекларована вартість від реальної?
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!