Полицейские разоблачили в Запорожье схему присвоения благотворительных средств, предназначенных для детских программ. По данным правоохранителей, группа лиц создала сеть фиктивных ФЛП и использовала их для незаконных финансовых операций. На основании собранных улик фигурантам сообщили о подозрениях.
Как сообщает Нацполиция, в ходе досудебного расследования было установлено, что 28-летний житель соседней области организовал механизм присвоения гуманитарных средств и привлек к нему двух знакомых. Они подыскивали в Запорожье людей, на которых оформляли физические лица-предприниматели без намерения вести деятельность. Через эти ФЛП проводили фиктивные операции.
Под видом реализации детских программ участники схемы обратились в международную организацию и получили более 17 миллионов гривен для закупки техники, канцелярии и проведения мероприятий.
На самом деле, никаких товаров или услуг не предоставляли. Средства частями по 200 тысяч гривен переводили на счета вновь ФЛП, снимали наличными и распределяли между собой.
Стражи порядка установили, что такие операции привели к растрате одного миллиона гривен благотворительных средств, которые впоследствии легализовали.
Чтобы предотвратить дальнейшее их выведение, полицейские обратились в суд и добились ареста банковских счетов общественной организации, где хранилось 10,3 миллиона гривен. Дальнейшее управление арестованными активами будет решаться с участием АРМА.
25 ноября полицейские провели 11 обысков по местам жительства причастных и в помещениях, которые они использовали. Изъяли финансовую документацию, технику и наличные деньги — более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.
Следователи под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили о подозрениях: организатору - по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины; директору общественной организации - по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 и ч. 3 ст. 201-2; предпринимателю - по ч. 3 ст. 201-2 и ч. 1 ст. 209 УК.
Продолжается решение вопроса об избрании мер. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Запорожье супруги требовали "откаты" по выплатам семьям погибших воинов.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.