Поліцейські викрили у Запоріжжі схему привласнення благодійних коштів, призначених для дитячих програм. За даними правоохоронців, група осіб створила мережу фіктивних ФОПів і використовувала їх для незаконних фінансових операцій. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили про підозри.
Як повідомляє Нацполіція, під час досудового розслідування встановили, що 28-річний житель сусідньої області організував механізм привласнення гуманітарних коштів і залучив до нього двох знайомих. Вони підшукували у Запоріжжі людей, на яких оформлювали фізичних осіб-підприємців без наміру вести діяльність. Через ці ФОПи проводили фіктивні операції.
Під виглядом реалізації дитячих програм учасники схеми звернулися до міжнародної організації та отримали понад 17 мільйонів гривень для закупівлі техніки, канцелярії та проведення заходів.
Насправді жодних товарів чи послуг не надавали. Кошти частинами по 200 тисяч гривень переказували на рахунки новостворених ФОПів, знімали готівкою та розподіляли між собою.
Правоохоронці встановили, що такі операції призвели до розтрати одного мільйона гривень благодійних коштів, які згодом легалізували.
Щоб запобігти подальшому їх виведенню, поліцейські звернулися до суду й домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, де зберігалося 10,3 мільйона гривень. Подальше управління арештованими активами вирішуватиметься за участі АРМА.
25 листопада поліцейські провели 11 обшуків за місцями проживання причетних та у приміщеннях, які вони використовували. Вилучили фінансову документацію, техніку та готівку — понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів і 900 євро.
Слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили про підозри: організатору — за ч. 3 ст. 201-2 КК України; директору громадської організації — за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2; підприємцю — за ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 ККУ.
Триває вирішення питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування продовжується.
Нагадаємо, у Запоріжжі подружжя вимагало "відкати" з виплат родинам загиблих воїнів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.