Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении двум лицам, связанным с одним из крупнейших подсанкционных организаторов проведения азартных игр. Один из подозреваемых пытался убежать от правосудия, но после того, как он был объявлен в розыск – мужчину удалось задержать.
Информация об этом была опубликована на официальном сайте Бюро экономической безопасности 25 декабря.
Предварительно отметим, что речь идет о двух мужчинах, которые, по данным информационных систем ГНС, аналитиков и детективов БЭБ, не уплатили значительную сумму налогов, как субъекты хозяйствования, действующие в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет.
Так, на декабрь 2023 года было уплачено 9,4 млрд грн. Для сравнения в 2021 году онлайн-казино уплатили всего 34,5 млн грн налогов, в 2022 году – 549,7 млн грн соответственно.
"Это результат детенизации сферы и активного противодействия мискодингу, как основному инструменту, который использовался для уклонения от уплаты налогов игорным бизнесом", - отмечают в БЭБ.
После сообщения о подозрении, один из мужчин не появлялся без уважительных причин по вызову уполномоченного лица, не сообщил о своем местонахождении, выключил мобильные телефоны, сменил место жительства. Органом досудебного расследования - он был объявлен в розыск.
Наконец, по результатам проведенных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Установлено, что мужчина причастен к схеме с мискодингом, организованной должностными лицами операторов игорного бизнеса и ряда банков. Через основной банк прошло примерно 20 млрд грн. В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации", - добавляют в БЭБ.
В настоящее время досудебное расследование по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины продолжается.
Как сообщалось ранее, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 5 нелегальных заведений, которые занимались организацией и проведением азартных игр и лотерей в Фастове, Ирпене и Обухове.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !