Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру двом особам, що пов’язані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор. Один з підозрюваних намагався втекти від правосуддя, але після того, як його було оголошено у розшук – чоловіка вдалося затримати.
Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці Бюро економічної безпеки 25 грудня.
Попередньо зазначимо, що мова йде про двох чоловіків, які за даними інформаційних систем ДПС, аналітиків та детективів БЕБ не сплатили значну суму податків, як суб’єкти господарювання, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.
Так, станом на грудень 2023 року було сплачено 9,4 млрд грн. Для порівняння у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році - 549,7 млн грн відповідно.
"Це результат детінізації сфери та активної протидії міскодингу, як основному інструменту, що використовувався для ухилення від сплати податків гральним бізнесом", - зазначають у БЕБ.
Після повідомлення про підозру, один з чоловіків не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Органом досудового розслідування - його було оголошено в розшук.
Врешті, за результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Встановлено, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Через основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію", - додають у БЕБ.
Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
Як повідомлялось раніше, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність 5 нелегальних закладів, які займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Фастові, Ірпені та Обухові.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!