По данным следствия, в Днепре действовала сеть мошеннических call-центров с четким распределением обязанностей между участниками. Для завладения средствами граждан они использовали сообщения о фиктивных выигрышах, а полученные деньги выводили через счета так называемых "дропов".
Как установили правоохранители, часть участников группы контролировала работу операторов call-центров и движение средств. Другие занимались оформлением банковских карт на подставных лиц, обналичиванием и их конвертацией в криптовалюту. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Для поиска потенциальных потерпевших мошенники массово посылали сообщения в Telegram и Viber. В них гражданам сообщали о якобы выигрышах.
Отдельным элементом схемы явилось использование так называемых "дропов". В социальных сетях участники группы публиковали объявления о покупке персональных и идентификационных данных граждан. Эта информация была необходима для открытия банковских счетов и получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.
В схему привлекали не только так называемых "профессиональных дропов", но и студентов, пенсионеров и безработных.
На их персональные данные открывали банковские счета и оформляли платежные карты, контроль над которыми фактически переходил к участникам группы.
В дальнейшем на эти счета переводили средства потерпевших. Их снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту с помощью P2P-операций.
По материалам следствия часть полученных таким образом денег использовали для покупки недвижимости, премиальных автомобилей, ценных часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен. Также было обнаружено оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.
Кроме того, изъяли девять автомобилей: Audi S8, RS7 и A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M и 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor.
Правоохранители изъяли документацию и черновые записи.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту мошенничества продолжается.
Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили очередной мошеннический колл-центр. Во время обысков работники учреждения пытались скрыться через окна, из-за чего несколько человек травмировались.
По предварительным данным, колл-центр мог быть причастен к телефонному мошенничеству. Офисники звонили по телефону гражданам и пытались завладеть их средствами, используя обман и психологическое давление.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !