За даними слідства, у Дніпрі діяла мережа шахрайських call-центрів із чітким розподілом обов’язків між учасниками. Для заволодіння коштами громадян вони використовували повідомлення про фіктивні виграші, а отримані гроші виводили через рахунки так званих "дропів".
Як встановили правоохоронці, частина учасників групи контролювала роботу операторів call-центрів та рух коштів. Інші займалися оформленням банківських карток на підставних осіб, переведенням грошей у готівку та їх конвертацією у криптовалюту. Про це повідомляє Національна поліція України.
Для пошуку потенційних потерпілих шахраї масово надсилали повідомлення у Telegram і Viber. У них громадянам повідомляли про нібито виграші.
Окремим елементом схеми стало використання так званих "дропів". У соціальних мережах учасники групи публікували оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних даних громадян. Ця інформація була потрібна для відкриття банківських рахунків та отримання доступу до дистанційного банківського обслуговування.
До схеми залучали не лише так званих "професійних дропів", а й студентів, пенсіонерів та безробітних.
На їхні персональні дані відкривали банківські рахунки та оформлювали платіжні картки, контроль над якими фактично переходив до учасників групи.
Надалі на ці рахунки переказували кошти потерпілих. Їх знімали через банкомати або переводили у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
За матеріалами слідства, частину отриманих у такий спосіб грошей використовували для купівлі нерухомості, преміальних автомобілів, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч гривень. Також було виявлено зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.
Крім того, вилучили дев’ять автомобілів: Audi S8, RS7 та A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M і 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor.
Правоохоронці також вилучили документацію та чорнові записи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства триває.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці викрили черговий шахрайський кол-центр. Під час обшуків працівники установи намагалися втекти через вікна, через що кілька людей травмувалися.
За попередніми даними, кол-центр міг бути причетний до телефонного шахрайства. Офісники телефонували громадянам та намагалися заволодіти їхніми коштами, використовуючи обман і психологічний тиск.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!