Хмельницкая областная прокуратура сообщила о разоблачении масштабной схемы незаконного ввоза и сбыта медицинских препаратов. В рамках уголовного производства стражи порядка задокументировали деятельность организованной группы, которая действовала без таможенного контроля и уклонялась от уплаты налогов.
Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам контрабанды товаров, незаконного использования знака для товаров и услуг, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Сообщает Офис Генерального прокурора.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, группа лиц наладила незаконное перемещение через таможенную границу Украины лекарственных средств иностранного производства без прохождения таможенного контроля. В дальнейшем эту продукцию реализовывали через интернет-сайты, используя маркировку известной торговой марки без законных оснований.
Организатором противоправной схемы оказался житель Хмельницкого. К незаконной деятельности он привлек еще шесть жителей Хмельницкой области и одного жителя Кировоградщины. Каждый из участников играл четко определенную роль в функционировании схемы.
В частности, отдельные участники отвечали за организацию доставки и ведения финансового учета, администрирование рабочих процессов, создание рекламных интеграций для веб-ресурсов, осуществление так называемых "холодных" звонков клиентам, а также получение посылок с лекарственными средствами из Индии и Турции с последующей их пересылкой в Хмельницкий.
В ходе досудебного расследования правоохранители провели 17 санкционированных обысков в квартирах фигурантов и в арендованном офисном помещении.
В ходе следственных действий изъято около 40 наименований биологически активных добавок, более 360 упаковок лекарственных средств, среди которых были и те, которые не зарегистрированы в Украине. Также изъяты транспортные средства, мобильные телефоны и черновые записи, которые могут свидетельствовать о масштабах незаконной деятельности.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела и дополнительные участники преступной схемы.
Напомним, украинские пограничники остановили контрабанду большой партии амфетамина, которая, по имеющейся информации, ранее в десятки раз беспрепятственно проходила словацкий контроль.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .