Хмельницька обласна прокуратура повідомила про викриття масштабної схеми незаконного ввезення та збуту медичних препаратів. У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували діяльність організованої групи, яка діяла без митного контролю та ухилялася від сплати податків.
Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди товарів, незаконного використання знаку для товарів і послуг, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, група осіб налагодила незаконне переміщення через митний кордон України лікарських засобів іноземного виробництва без проходження митного контролю. Надалі цю продукцію реалізовували через інтернет-сайти, використовуючи маркування відомої торговельної марки без законних підстав.
Організатором протиправної схеми виявився житель Хмельницького. До незаконної діяльності він залучив ще шістьох мешканців Хмельницької області та одного жителя Кіровоградщини. Кожен із учасників мав чітко визначену роль у функціонуванні схеми.
Зокрема, окремі учасники відповідали за організацію доставки та ведення фінансового обліку, адміністрування робочих процесів, створення рекламних інтеграцій для вебресурсів, здійснення так званих "холодних" дзвінків клієнтам, а також за отримання посилок із лікарськими засобами з Індії та Туреччини з подальшим їх пересиланням до Хмельницького.
Під час досудового розслідування правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та в орендованому офісному приміщенні.
Під час слідчих дій вилучено близько 40 найменувань біологічно активних добавок, понад 360 упаковок лікарських засобів, серед яких були й ті, що не зареєстровані в Україні. Також вилучено транспортні засоби, мобільні телефони та чорнові записи, які можуть свідчити про масштаби незаконної діяльності.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини справи та можливі додаткові учасники злочинної схеми.
Нагадаємо, українські прикордонники зупинили контрабанду великої партії амфетаміну, яка, за наявною інформацією, раніше десятки разів безперешкодно проходила словацький контроль.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.