Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных брокеров, которые нелегально работали из-за запрещенной в Украине платежной системы Webmoney. Участники преступной сети занимались незаконными финансовыми операциями, конвертируя электронные деньги для клиентов, и обналичивая или на банковские счета.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Преступники обрабатывали транзакции на десятки миллионов гривен в гривневом эквиваленте, с каждой операции получая процент. По имеющейся информации, часть этих средств уходила на финансирование российской агентуры в Украине.
В результате масштабной операции правоохранители разоблачили 12 участников сети в 10 регионах Украины, в частности, в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. В ходе обысков изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства незаконной деятельности.
12 подозреваемым объявили подозрения по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконные действия с платежными картами, электронными деньгами и другими средствами доступа к банковским счетам. Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их действий по ст. 209 УК Украины – легализация имущества, полученного преступным путем.
Напомним, что на Днепропетровщине чиновники требовали взятку за строительство общежития для переселенцев.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !