Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу підпільних брокерів, які нелегально працювали через заборонену в Україні платіжну систему Webmoney. Учасники злочинної мережі займалися незаконними фінансовими операціями, конвертуючи електронні гроші для клієнтів, та переводячи їх у готівку або на банківські рахунки.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Злочинці обробляли транзакції на десятки мільйонів гривень у гривневому еквіваленті, з кожної операції отримуючи відсоток. За наявною інформацією, частина цих коштів йшла на фінансування російської агентури в Україні.
У результаті масштабної операції правоохоронці викрили 12 учасників мережі у 10 регіонах України, зокрема в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях. Під час обшуків вилучили комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, банківські картки та інші докази незаконної діяльності.
12 підозрюваним оголосили підозри за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконні дії з платіжними картками, електронними грошима та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Також розглядається питання про додаткову кваліфікацію їхніх дій за ст. 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Нагадуємо, що на Дніпропетровщині посадовці вимагали хабар за будівництво гуртожитку для переселенців.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !