Бывшего руководителя государственной компании, занимавшейся экспортом и импортом военной продукции, подозревают в отмывании 387 млн. грн. По данным следствия, он легализовал средства из-за фиктивных соглашений, а затем приобрел элитную недвижимость во Франции. Французский суд уже наложил арест на его имущество.
По информации правоохранителей, экскеровщик завладел 387 млн грн государственных предприятий, используя формальные агентские соглашения на продажу украинской военной техники. Реального исполнения этих контрактов не было, а средства направлялись на подставные компании.
Миллионные активы во Франции
Следствие установило, что через транзитные фирмы было выведено 46 млн. долларов США, из которых 13 млн. евро непосредственно попали на счета подозреваемого. Эти средства он потратил на приобретение элитного имущества во Франции:
- Виллу стоимостью 86 млн грн
- Винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков на 229 млн. грн.
- 27 винодельческих участков, оцененных в 37 млн грн
Французские власти наложили арест на указанное имущество.
Международное расследование
Дело о легализации средств было передано НАБУ и САП в рамках международного сотрудничества.
"Поскольку лицо скрывается от следствия, о подозрении ему уведомлено в соответствии с нормами УПК Украины", - отметили в САП.
Действия экскеровщика квалифицированы за присвоение, растрату или завладение имуществом в крупных а также легализацию доходов, полученных преступным путем
Следствие продолжается, правоохранители работают над установлением всех причастных к схеме. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напоминаем, что закупка удлинителей по завышенным ценам: в Киеве чиновника подозревают в нанесении ущерба бюджету.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !