Колишнього керівника державної компанії, що займалася експортом і імпортом військової продукції, підозрюють у відмиванні 387 млн грн. За даними слідства, він легалізував кошти через фіктивні угоди, а згодом придбав елітну нерухомість у Франції. Французький суд уже наклав арешт на його майно.
За інформацією правоохоронців, екскерівник заволодів 387 млн грн державних підприємств, використовуючи формальні агентські угоди на продаж української військової техніки. Реального виконання цих контрактів не було, а кошти спрямовувалися на підставні компанії.
Мільйонні активи у Франції
Слідство встановило, що через транзитні фірми було виведено 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро безпосередньо потрапили на рахунки підозрюваного. Ці кошти він витратив на придбання елітного майна у Франції:
- Віллу вартістю 86 млн грн
- Виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок на 229 млн грн
- 27 виноробних ділянок, оцінених у 37 млн грн
Французька влада наклала арешт на вказане майно.
Міжнародне розслідування
Справу про легалізацію коштів передали НАБУ та САП у межах міжнародного співробітництва.
"Оскільки особа переховується від слідства, про підозру їй повідомлено відповідно до норм КПК України", – зазначили в САП.
Дії екскерівника кваліфіковані за привласнення, розтрата або заволодіння майном у великих а також легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом
Слідство триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до схеми. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадуємо, що закупівля подовжувачів за завищеними цінами: у Києві посадовця підозрюють у завданні збитків бюджету.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!