История с бизнес-центром "Кусто" стала ярким примером мошенничества в особо крупных размерах. По версии следствия, еще в 2008 году Андрей Попов обманным путем завладел средствами инвестора, а сейчас сумма претензий превышает один миллиард гривен.
Об этом сообщает Absolution Leaks со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По материалам досудебного расследования, Попов в 2008 году организовал мошенническую схему, предполагавшую создание впечатления выгодной инвестиции. Переговоры якобы проходили в гостинично-ресторанном комплексе "Верховина".
Отмечается, что Попов позиционировал себя как успешный бизнесмен и заявлял, что через компанию Cominia Limited и ООО "ГРК "Столица" готовит продажу бизнес-центра "Кусто" индийской компании за 70 млн долларов.
Он убедил владельца Ridge Trade and Invest Limited предоставить ссуду в 10 млн долларов под 12% годовых, аргументируя, что деньги нужны для ускорения строительства и увеличения стоимости объекта.
Договор был подписан 23 июня 2008 года директором ООО "ГРК "Столица" по доверенности и предусматривал возврат средств до 23 июня 2010. Однако, по данным следствия, Попов не планировал возвращать ссуду.
В тот же день инвестор перечислил 10 млн долларов (эквивалент 48,4 млн грн по курсу НБУ на июль 2008 года) на счет Cominia Limited. Денежные средства были переведены на депозит ООО "ГРК "Столица", но возврат так и не состоялся. По состоянию на 3 марта 2025 года долг оставался непогашенным, а с учетом начисленных процентов сумма претензий выросла до 1,2 млрд грн (приблизительно 29,2 млн долларов США на 11 марта 2025 года).
Следствие установило, что Попов действовал в сговоре с директором ООО "ГРК "Столица", который подписал договор от имени Cominia Limited. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины как мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в пределах уголовного производства, требуя возмещения 1,2 млрд грн, ссылаясь на нормы Гражданского и Уголовного процессуального кодексов.
Истец включил в сумму иска как прямые убытки, так и начисленные за 17 лет проценты. При доказательстве вины Попову грозит до 7 лет заключения.
По данным фактам редакция СтопКора направила запросы в Cominia Limited, ООО "ГРК "Столица", БЦ "Кусто".
Напомним, прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей регионального филиала ГП "Центр Государственного земельного кадастра" и жителя Черновцов. Их обвиняют в мошенническом завладении землями коммунальной собственности.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – отправь сигнал в чат-бот.