Історія з бізнес-центром "Кусто" стала яскравим прикладом шахрайства в особливо великих розмірах. За версією слідства, ще у 2008 році Андрій Попов обманним шляхом заволодів коштами інвестора, а нині сума претензій перевищує один мільярд гривень.
Про це повідомляє Absolution Leaks із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За матеріалами досудового розслідування, Попов у 2008 році організував шахрайську схему, що передбачала створення враження вигідної інвестиції. Переговори нібито відбувалися у готельно-ресторанному комплексі "Верховина".
Зазначається, що Попов позиціонував себе як успішного бізнесмена та заявляв, що через компанію Cominia Limited і ТОВ "ГРК "Столиця" готує продаж бізнес-центру "Кусто" індійській компанії за 70 млн доларів.
Він переконав власника Ridge Trade and Invest Limited надати позику в 10 млн доларів під 12% річних, аргументуючи, що гроші потрібні для прискорення будівництва та збільшення вартості об’єкта.
Договір був підписаний 23 червня 2008 року директором ТОВ "ГРК "Столиця" за довіреністю і передбачав повернення коштів до 23 червня 2010 року. Проте, за даними слідства, Попов не планував повертати позику.
Того ж дня інвестор перерахував 10 млн доларів (еквівалент 48,4 млн грн за курсом НБУ на липень 2008 року) на рахунок Cominia Limited. Кошти були переведені на депозит ТОВ "ГРК "Столиця", але повернення так і не відбулося. Станом на 3 березня 2025 року борг залишався непогашеним, а з урахуванням нарахованих відсотків сума претензій зросла до 1,2 млрд грн (приблизно 29,2 млн доларів США на 11 березня 2025 року).
Слідство встановило, що Попов діяв у змові з директором ТОВ "ГРК "Столиця", який підписав договір від імені Cominia Limited. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України як шахрайство в особливо великих розмірах. Потерпілий подав цивільний позов у межах кримінального провадження, вимагаючи відшкодування 1,2 млрд грн, посилаючись на норми Цивільного та Кримінального процесуального кодексів.
Позивач включив у суму позову як прямі збитки, так і нараховані за 17 років відсотки. У разі доведення вини Попову загрожує до 7 років ув’язнення.
За цими фактами редакція СтопКору спрямувала запити до Cominia Limited, ТОВ "ГРК "Столиця", БЦ "Кусто".
Нагадаємо, прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо одного з керівників регіональної філії ДП "Центр Державного земельного кадастру" та мешканця Чернівців. Їх обвинувачують у шахрайському заволодінні землями комунальної власності.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.