В Республике Молдова задержаны 12 членов организованной преступной группы, среди которых двое украинцев. Группа, действовавшая с 2021 года, организовала мошеннические колл-центры, где работало около 400 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Через интернет объявления аферисты предлагали гражданам Румынии инвестиции с обещанием быстрой и безопасной прибыли. По молдавскому уголовному законодательству, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Международное сотрудничество правоохранителей из Украины, Молдовы, Румынии, Европола и Евроюста позволило ликвидировать мошенническую схему. Группа обеспечивала работу четырех колл-центров, используя интернет-рекламу и поддельные логотипы для доверия клиентов. Потерпевших с помощью поддельных приложений обманывали на значительные суммы, получая доступ к их банковским счетам.
7 августа проведена спецоперация, в результате которой обнаружено и изъято более 100 компьютеров, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей и около 35 000 долларов. В Украине также изъята техника и более 2,4 млн грн. В настоящее время в Румынии продолжается расследование 120 уголовных производств, связанных с мошеннической схемой, в которой потерпевшие потеряли около 1,2 млн евро. Следствие продолжается, а задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 29 июля Нацпол сообщил о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники государственного земельного кадастра в Киевской области. Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 105 млн гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram -каналы и Facebook !